국내 가상자산 거래소, ‘범죄 연루’ 캄보디아 거래소와 수백억 규모 자금 이동

[녹색경제신문 = 박금재 기자] 국내 주요 가상자산거래소들이 국제적으로 범죄조직으로 지목된 후이원 그룹 계열 거래소와 수백억 원대 규모의 자금 거래를 한 사실이 드러났다. 후이원은 캄보디아를 거점으로 한 국제 자금세탁 조직으로 미국과 영국 정부의 제재를 받고 있는 고위험 대상이다. 당국이 금융거래 제한 조치를 검토하면서 국내 거래소 업계에 긴장감이 높아지고 있다.

27일 금융감독원 자료를 분석한 이양수 의원(국민의힘)에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 국내 5대 가상자산거래소 (업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)와 후이원 그룹 계열의 가상자산 플랫폼 ‘후이원 개런티’ 간 자금 유출입 규모는 총 31억4698만 원으로 집계됐다.

이는 지난해 거래 규모 128억634만 원에 이어 지속적으로 큰 폭의 거래가 이뤄지고 있음을 보여준다. 특히 2023년 거래액(922만 원)과 비교하면 불과 1년 만에 약 1400배 이상 폭증한 수치다.

후이원 그룹은 수년간 전 세계에서 사기 및 해킹·탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 세탁해 온 혐의를 받고 있다. 미국과 영국 정부는 이미 이 조직을 범죄단체로 규정하고 제재 대상에 올렸다. 그룹 산하 ‘후이원 개런티’는 자금 세탁 경로로 집중 감시를 받고 있는 플랫폼 중 하나다.

국내 거래소와 후이원 개런티 간 거래는 대부분 테더(USDT)로 이뤄졌으며, 일부 이더리움(ETH) 거래도 확인됐다. 특히 후이원과 함께 고위험 거래처로 지목된 프린스 그룹 계열의 ‘바이엑스(BiEX)’에서도 수십만 원 규모의 입금 기록이 드러나 범죄성 자금 경로가 복수 플랫폼으로 확장되고 있음이 확인됐다.

이 같은 정황에 따라 금융정보분석원(FIU)은 캄보디아 범죄조직 및 관련 가담자들을 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 적극 검토 중이다. 현행법상 금융위원회는 공중협박자금조달, 대량살상무기 확산 등과 연계된 개인·법인·단체를 금융거래 제한 대상자로 지정할 수 있다.

캄보디아 범죄조직과 연계된 후이원 그룹과 프린스 그룹은 FIU가 가장 유력하게 제재를 검토하고 있는 대상으로 꼽힌다. 지정 시 국내 거래소와 이들 플랫폼 간 자금 이동은 원천적으로 차단되며, 거래소의 미신고·미차단 거래에 대한 강도 높은 제재 가능성도 제기된다.

가상자산 업계는 긴장감 속에 자율 점검에 나서고 있다. 한 거래소 관계자는 “캄보디아를 거점으로 한 자금세탁 우려가 국제적으로 커지고 있는 상황이라, 규제 강화는 어느 정도 예상된 수순”이라며 “모든 거래소가 위험 거래처 모니터링을 강화하고 있다”고 말했다.

전문가들은 거래소가 자체적인 KYC(고객신원확인) 및 AML(자금세탁방지) 시스템을 한층 더 강화해야 한다고 지적한다. 특히 고위험 지역에서 발생하는 스테이블코인 거래의 경우 즉각적인 모니터링과 차단 체계가 필요하다는 것이다.

금융당국의 제재 여부에 따라 국내 가상자산 거래소의 운영 전략에도 큰 변화가 예상된다. 특히 후이원 그룹이 국제 자금세탁 허브로 지목되고 있는 만큼, 거래소들의 해외 거래처 심사와 상장 기준도 한층 강화될 전망이다.

업계 관계자는 “이번 사안은 단순한 특정 거래소 문제가 아니라 국내 시장의 AML 신뢰도 전체를 흔들 수 있는 사안”이라며 “당국과 업계의 공동 대응이 필요하다”고 말했다.