'캄보디아 범죄 배후' 프린스 그룹, 국내 은행에 900억 이상 예치... "처리방안 마련해야"

[녹색경제신문 = 이준성 기자] 인신매매·온라인 사기·불법 감금 등 각종 강력범죄의 배후라고 알려진 캄보디아 프린스 그룹(Prince Group)이 국내 은행의 현지법인 계좌에 900억원 이상의 자금을 예치한 것으로 나타났다. '검은돈'일 수 있는 자금이 국내 금융사의 계좌에 버젓이 남아있는 만큼 금융당국의 실태 파악 및 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

20일 국회 정무위원회 소속 강민국 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 '국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹 간 거래 내역'에 따르면 프린스 그룹이 자금을 예치한 국내 은행은 국민·신한·우리·전북은행 등 총 4곳이다.

구체적으로 보면 국민은행 566억5900만원(정기성 예금 1건), 전북은행 268억5000만원(정기성 예금 7건), 우리은행 70억2100만 원(정기성 예금 1건), 신한은행 6억 4500만원(입출금 예금 1건) 등이다. 총 911억7500만원에 달하는 프린스 그룹의 돈이 국내 은행에 예치된 셈이다.

거래 내역이 있는 은행은 국민·신한·우리·전북은행과 iM뱅크(옛 DGB대구은행) 등 총 5곳이었다. 대부분의 거래(51건)가 예금 예치였으나 한 차례 해외송금(iM뱅크·39억6000만원)이 있었다.

가장 많은 거래를 한 곳은 전북은행이었다. 프린스 그룹은 전북은행에 도합 47건의 정기예금(40건 만기 해지)을 예치했으며, 거래액은 총 1216억9600만원이었다.

프린스 그룹은 부동산·금융 등 다양한 사업을 전개하며 캄보디아 경제에 막대한 영향력을 행사 중인 거대 기업집단이다. 최근에는 국제사회에서 인신매매·온라인 사기·불법 감금 등 각종 강력범죄의 배후 조직으로 지목되고 있다. 이에 미국과 영국 정부는 프린스 그룹과 천즈 프린스 그룹 회장을 대상으로 공동 제재에 나선 상태다.

금융권 관계자는 <녹색경제신문>에 "미국은 프린스 그룹과 천즈 회장을 국제범죄조직(TCO)로 지정해 자산을 동결하고 금융 접근을 차단했다"며 "프린스 그룹 등이 캄보디아에서 가상자산 기반의 범죄 단지를 운영하며 수십억 달러에 달하는 피해를 일으키고 있다는 게 미 정부의 시각"이라고 전했다. 

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)도 이달 중 프린스 그룹을 포함한 캄보디아 범죄조직 관련자들을 대상으로 금융 제재에 착수하는 방안을 검토하고 있다. FIU는 범죄 연루 가능성이 있는 자금이 국내 금융사의 현지법인 계좌를 통해 유통될 가능성에도 주목할 것으로 보인다.

강민국 의원은 "금융위는 캄보디아 국내 은행에 보관 중인 불법 사기 센터 운영 범죄조직의 검은돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다"며 "정확한 실상 파악과 대책 마련이 필수적"이라고 목소리를 높였다.

한편, 지난달 말 기준 총 13곳의 국내 금융사가 캄보디아에 진출해 있는 것으로 조사됐다. 13개 금융사의 현지 근무 직원 수는 한국인 69명, 현지인 1만6709명으로 총 1만6778명에 이른다.